Годовое общее собрание акционеров 30 июня 2016 года

30 июня 2016 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть».

На Собрании было принято решение о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2015 год, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2015 год, определен состав Совета директоров «Башнефти» в количестве 10 человек и избраны в него действующие члены Совета. Кроме того, Собрание избрало членов Ревизионной комиссии и утвердило победивших в результате открытого конкурса ООО «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО АНК «Башнефть» по российским стандартам бухгалтерского отчета и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» — по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год. Был также утвержден в новой редакции ряд документов — Устав Компании, Положения об общем собрании, о Совете директоров и о Правлении. Собрание акционеров одобрило ряд сделок с заинтересованностью, связанных со стандартной операционной деятельностью «Башнефти».

Презентация

ГОСА ПАО АНК «Башнефть»

Видеотрансляция Годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»

Отчет об итогах голосования ГОСА 30.06.2016 (PDF: 197 КБ)	Протокол ГОСА 30.06.2016 (PDF: 190 КБ)
Сообщение о созыве и проведении ГОСА Башнефть на 30.06.2016 (PDF: 131 КБ)	Годовой отчет за 2015 (PDF: 15 МБ)	Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 (PDF: 18 МБ)
Заключение РК (PDF: 427 КБ)	Рекомендации СД 2016 (PDF: 135 КБ)	Обоснование распределения прибыли (PDF: 187 КБ)
Сведения о кандидатах СД 2016 (PPTX: 2 МБ)	Вознаграждения членам СД (PDF: 178 КБ)	Вознаграждения членам РК (PDF: 182 КБ)
Сведения о кандидатах в РК 2016 (PPTX: 2 МБ)	Сведения об аудиторе МСФО 2016 (PDF: 253 КБ)	Сведения об аудиторе РСБУ 2016 (PDF: 242 КБ)
Проект Устава (PDF: 639 КБ)	Таблица сравнения вносимых изменений в Устав (PDF: 249 КБ)	Проект Положения об ОСА (PDF: 435 КБ)
Таблица сравнения вносимых изменений в Положение об ОСА (PDF: 657 КБ)	Проект Положения о СД (PDF: 549 КБ)	Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о СД (PDF: 377 КБ)
Проект Положения о Правлении (PDF: 275 КБ)	Таблица сравнений вносимых изменений в Положение о правлении (PDF: 434 КБ)	Проекты решений годового общего собрания акционеров 2016 (PDF: 235 КБ)
Информация об акционерном соглашении (PDF: 129 КБ)	Обоснование сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (PDF: 198 КБ)	Перечень заинтересованных лиц (PDF: 226 КБ)
Порядок удостоверения доверенности (PDF: 119 КБ)	Форма доверенности на голосование ФЛ (PDF: 161 КБ)

Материалы к Годовому общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть»