ГлавнаяИнформация для акционеров

Пресс-релизы

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» состоялось 30 июня в Уфе. Участие в его работе приняли владельцы 97,5% акций ПАО АНК «Башнефть».

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть» за 2016 г.

На выплату дивидендов по акциям ПАО АНК «Башнефть» за 2016 г. принято решение направить 2,979 млн руб. (0,10 руб. на одну привилегированную именную акцию), не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2016 года. Председательствующий на собрании Андрей Шишкин обратил внимание акционеров, что Совет директоров 25 мая 2017 года принял решение включить в повестку дня заседания совета директоров, проводимого после утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2017 года, вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по акциям Общества в конце 2017 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за 9 месяцев 2017 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 10 человек, в который вошли:

  • Гурьев Евгений Александрович — Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
  • Завалеева Елена Владимировна — Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления ПАО «НК «Роснефть»;
  • Каримов Отабек Кучкарович — Вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
  • Дидье Касимиро — Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
  • Латыпов Урал Альфретович — Исполняющий обязанности Вице-президента — руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;
  • Кристоф Неринг — Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»;
  • Пригода Артем Владимирович — Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге Вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;
  • Самедов Фархад Астанович — Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан;
  • Федоров Павел Сергеевич — Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;
  • Шишкин Андрей Николаевич — Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть».

Дивиденды по привилегированным акциям за 2016 год будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим - не позднее 26 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 августа 2017 года.

Собрание приняло решение об избрании Ревизионной комиссии в составе 5 человек, утвердило победивших в результате открытого конкурса ООО «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО АНК «Башнефть» по российским стандартам бухгалтерского отчета и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» — по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год и определило размер вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

По итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 30.06.2017, его Председателем избран Павел Федоров, заместителем Председателя – Андрей Шишкин.