Сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров 24.06.2020
(PDF: 300 КБ)
|
Годовой отчет Общества за 2019 год
(PDF: 5909 КБ)
|
Презентация к Годовому отчету Общества за 2019 год
(PDF: 1826 КБ)
|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год
(PDF: 10410 КБ)
|
Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
(PDF: 236 КБ)
|
Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
(PDF: 3976 КБ)
|
Заключение внутреннего аудита Общества о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе
(PDF: 181 КБ)
|
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2019 отчетного года
(PDF: 112 КБ)
|
Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией
(PDF: 615 КБ)
|
Проекты решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров, включая информацию о позиции Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества
(PDF: 486 КБ)
|
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества
(PDF: 172 КБ)
|
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества
(PDF: 140 КБ)
|
Сведения о кандидатах в аудиторы Общества
(PDF: 436 КБ)
|
Проект Устава Общества в новой редакции
(PDF: 13239 КБ)
|
Таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Устава с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений
(PDF: 2151 КБ)
|
Проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции
(PDF: 3727 КБ)
|
Таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Положения Общества о Президенте Общества с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений
(PDF: 2309 КБ)
|
Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
(PDF: 7707 КБ)
|
Таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Положения об Общем собрании акционеров Общества с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений
(PDF: 3442 КБ)
|
Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
(PDF: 6317 КБ)
|
Таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Положения о Совете директоров Общества с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений
(PDF: 7881 КБ)
|
Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
(PDF: 7129 КБ)
|
Таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Положения о Ревизионной комиссии Общества с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений
(PDF: 908 КБ)
|
Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
(PDF: 445 КБ)
|
Протокол годового Общего собрания акционеров
(PDF: 847 КБ)
|
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
(PDF: 832 КБ)
|
|
